核心功能
強大的 AML/KYC 合規工具
專為 TCSP 與多監管行業打造的一體化平台，整合 CRM 與 AML 合規需求。
節省時間
70%
流程自動化
名單覆蓋
99%
持續更新
全天監控
24/7
異常警示
客戶關係管理
- 客戶資料集中管理： 統一儲存客戶基本資料、服務記錄與通訊歷史。
- 服務進度追蹤： 視覺化追蹤各客戶服務進度，自動提醒待辦。
- 文件管理： 集中管理客戶文件，支持版本控制與權限。
- 通訊記錄： 自動記錄郵件、通話與會議資訊，完整掌握互動。
AML 合規管理
- 客戶風險分級： 依類型、業務、地域等因素自動評估風險等級。
- 實益擁有權追蹤： 識別複雜結構下的實益擁有權並持續追蹤。
- 制裁名單篩查： 整合權威數據源，實時篩查全球制裁與 PEPs。
- 持續監控警報： 自動監控交易模式，及時識別可疑活動。
報告與分析
- 自動化報告生成： 一鍵生成符合監管要求的合規報告。
- 數據視覺化： 即時圖表與儀表板，掌握合規狀況與趨勢。
- 審計軌跡： 完整記錄所有作業軌跡，滿足審計要求。
- 風險分析儀表板： 實時展示整體風險狀況，協助管理層決策。
系統整合
- API 接口： RESTful API 無縫整合現有系統，支持自定義流程。
- 第三方整合： 支持與會計軟體、郵件系統等常用工具集成。
- 數據導入導出： 靈活導入導出，支持 Excel、CSV 多種格式。
- 雲端部署： 安全雲端架構，支持私有雲部署。
為什麼選擇 SyncStar Tech？
節省 70% 合規處理時間
自動化盡職審查與監控流程
降低合規風險
系統化流程確保符合監管要求
持續合規更新
跟隨法規變化自動更新系統